深圳市瑞豐光電子股份有限公司關于為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一，擔保情況概述

深圳市瑞豐光電子股份有限公司持有湖北瑞華光電有限公司0.33%股權，通過全資子公司浙江瑞豐光電有限公司間接持有其99.67%的股權，公司直接及間接持有其100%股權瑞華光電為公司間接控股子公司為滿足瑞華光電廠房建設以及日常生產經營的資金需求，公司擬為瑞華光電在銀行辦理不超過2億元，期限為1年的綜合授信額度及金額不超過3.5億元，期限不超過10 年的固定資產貸款額度事宜提供連帶責任保證擔保

公司于2022年3月21日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》公司獨立董事就該事項發表了獨立意見該議案尚需提交股東大會審議

二，被擔保人基本情況

湖北瑞華光電有限公司

公司成立日期:2021年4月02日

法定代表人:吳強

公司類型:有限責任公司

公司注冊資本:30，100萬元

公司注冊地址:湖北省鄂州市葛店開發區創業服務中心

公司的經營范圍:一般項目，光電子器件制造，光電子器件銷售，電子元器件制造，電子元器件批發，電子元器件零售，半導體照明器件制造，半導體照明器件銷售，機械設備租賃許可項目∶檢驗檢測服務

與瑞豐光電關系:公司持有瑞華光電0.33%股權，通過全資子公司浙江瑞豐光電有限公司間接持有其99.67%的股權，公司直接及間接持有其100%股權，瑞華光電為公司間接控股子公司。截至2022年1月31日，瑞華光電主要財務數據如下:

單位:元

注:上述財務數據未經審計。

三，擔保的主要內容

公司擬為瑞華光電在銀行辦理不超過2億元，期限為1年的綜合授信額度及金額不超過3.5億元，期限不超過10年的固定資產貸款額度事宜提供連帶責任保證擔保。

四，董事會意見

董事會認為:被擔保對象瑞華光電為公司間接控股子公司，公司對上述公司具有控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對上述公司提供擔保不會損害公司及股東的利益。

董事會同意本次公司為瑞華光電在銀行辦理綜合授信提供連帶責任擔保。

五，監事會意見

監事會認為:被擔保對象瑞華光電為公司間接控股子公司，公司對上述公司具有控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對上述公司提供擔保不會損害公司及股東的利益。

本次擔保行為符合公司實際經營需求，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》，《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律，法規要求

六，獨立董事意見

獨立董事認為:

1，被擔保對象瑞華光電為公司間接控股子公司，公司對上述公司具有控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對上述公司提供擔保不會損害公司及股東的利益。

2，本次擔保不會對公司及控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。

3，本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》，《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律，法規要求，依法履行信息披露義務，維護了全體股東的利益。

鑒于以上原因我們同意公司為瑞華光電在銀行辦理綜合授信提供連帶責任擔保。

七，累計對外擔保總額及逾期擔保事項

截至本公告日，公司的擔保總額為42，500.00萬元:1，為全資子公司深圳市玲光電科技有限公司提供擔保總額為30，00.00萬元，實際已使用1799.75萬元，2，為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司擔保總額為39，500.00萬元，實際已使用11，452.54萬元。

子公司對母公司擔保總額為75，000.00萬元，實際已使用19，475.11萬元。公司及控股子公司的擔保總額為117，500萬元，占公司最近一期經審計凈資產的

93.93%公司無逾期擔保情況

八，備查文件

1，第四屆董事會第二十二次會議決議，

2，第四屆監事會第十九次會議決議，

3，公司獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市瑞豐光電子股份有限公司

董事會2022年3月22日

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