廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買寧夏伊品生物科技股份有限公司99.22%的股份并募集配套資金根據(jù)相關(guān)法規(guī)，本次交易預(yù)計構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組

為保護投資者合法權(quán)益，維護證券市場秩序，按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律，法規(guī)的要求，公司就本次交易采取了嚴格的保密措施和保密制度。具體說明如下:

1，公司高度重視內(nèi)幕信息管理，在本次重大資產(chǎn)重組涉及的交易披露前持續(xù)嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，明確告知內(nèi)幕信息知情人員不得利用本次交易籌劃信息買賣上市公司股票。

2，本次交易已嚴格按照《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第7號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》等相關(guān)規(guī)定，在本次交易事宜進行初步磋商時，即采取了必要且充分的保密措施，制定了嚴格有效的保密制度，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍。

3，公司按照上海證券交易所的要求編寫交易進程備忘錄，內(nèi)幕信息知情人登記表等相關(guān)材料。

4，公司多次督導提示內(nèi)幕信息知情人員履行保密義務(wù)和責任，在內(nèi)幕信息依法披露前，不得公開或者泄露該信息，不得利用內(nèi)幕信息買賣或者建議他人買賣公司股票。

綜上，公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律，法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了嚴格的保密制度，采取了有效的保密措施，嚴格地履行了本次交易在依法披露前的保密義務(wù)。

特此說明。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

2022年3月20日

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