瑞芯微電子股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

瑞芯微電子股份有限公司于2022年3月21日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為提高公司資金使用效率，增加資金收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，在不影響公司的正常經(jīng)營和確保資金安全的前提下，使用額度不超過20億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)購買低風(fēng)險(xiǎn)，流通性高的投資理財(cái)產(chǎn)品，投資期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度在上述有效期及額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件

一，本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

現(xiàn)金管理額度

公司擬使用額度不超過人民幣20億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

現(xiàn)金管理投資范圍

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用閑置自有資金擇機(jī)購買低風(fēng)險(xiǎn)，流通性高的投資理財(cái)產(chǎn)品。

投資期限

自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。

實(shí)施方式

在上述有效期及額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體包括但不限于:選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，明確委托理財(cái)金額，期間，選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種，簽署合同及協(xié)議等。

二，對(duì)公司的影響

公司在不影響正常經(jīng)營的前提下，以閑置自有資金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

三，風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，使用閑置自有資金委托理財(cái)品種為低風(fēng)險(xiǎn)，流通性高的理財(cái)產(chǎn)品，并將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

四，決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)，獨(dú)立董事意見

決策程序的履行

日前，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事也發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

監(jiān)事會(huì)，獨(dú)立董事意見

1，獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為:在不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和確保資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過20億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)購買低風(fēng)險(xiǎn)，流通性高的投資理財(cái)產(chǎn)品，投資期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度公司使用閑置自有資金進(jìn)行管理可以提高公司資金使用效率，增加資金收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形我們同意《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并同意公司董事會(huì)提交公司股東大會(huì)審議

2，監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次公司將閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，不影

響公司正常經(jīng)營和資金安全，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

五，備查文件

1，第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，

2，第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議，

3，獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見特此公告

瑞芯微電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月22日

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